HỆ THỐNG
CẢNH BÁO GIAO DỊCH
Hiện có 91.208 Stk & 25.821 ID FB, Tiktok lừa đảo, 10.240 bình luận, 157 tố cáo chờ duyệt.
Sẽ giúp bạn mua bán an toàn hơn khi online !!!
Cài đặt app cảnh báo các website lừa đảo !!!
(DTA) Liên minh Niềm tin Số - Kiến tạo không gian mạng an toàn và lành mạnh
Có nhiều web tên miền giả mạo (thêm, bớt ký tự).
Cẩn thận chiêu trò gọi video call chia sẻ màn hình, lừa lấy mã log Facebook báo done box.
Tất cả các giao dịch lý do sai nội dung, xác minh, xác nhận, yêu cầu bank thêm đều là lừa đảo.
Thông tin cảnh báo:
Chủ tk:
[bts] all about goods, doll, slogan, official, u.
STK:
875*******068
Ngân hàng:
MB BANK
Hạng mục:
Ảnh bằng chứng:
Số tiền chiếm đoạt:
0
Nội dung cảnh báo:
scammer
CẢNH BÁO SCAMM.n chịu khó đọc và cẩn thận nha, Tết tới rồi đừng để bị scam. Với chiêu trò rất đơn giản đánh vào tâm lý chúng ta: CARD HOT GIÁ ỔN KO CẦN KÈM mà nhiều bạn, trong đó có cả mình, đã bị scam.
Ngoài ra, hiện nay scamer còn có chiêu nhờ nhượng hộ để tránh ra mặt do bị phốt quá nhiều rồi, vì thế bạn nào nhận nhượng hộ, xin hãy check kỹ, đừng vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.
1/ Nguyễn Thu Ngọc HuyềnStk:
BUI QUANG HIEN
0481000884122
Techcombank
Stk: CHU TIEN DUNG
9795614711
Vietcombank
2/ Nguyễn Thị Ngọc NhiStk: NGUYEN DINH PHUC
1023672080
Vietcombank
Stk: VO DINH TRONG
13406957
Ngân hàng Á Châu
Stk: PHAN THI NAM
1024303872
Vietcombank
3/ Man Mac NhiStk: LE MINH HOA
106872113994
Vietinbank
Stk: DANH RAU
0921000720788
Vietcombank
Stk: HUYEN THI XUAN QUYEN
050131788182
Sacombank
4/ Kim AnhhStk: LE THI HOAI
1016429067
Vietcombank
Stk: NGHIEM VO THI HOAI THUONG
3201081989
Vpbank
5/ Yen Binh Ninh ( acc mới Mai Hà Minh – avt up dưới cmt) (acc mới Khánh Linh – avt up dưới cmt) Con này cũng là ĐẶNG NGUYỆT, nó xài stk DU MY PHUONG của ĐN xài.Chưa tìm ra stk vì bảo thanh toán bằng thẻ cào.
Cập nhật: Stk: MAI VAN TINH
1023527412
Vietcombank
Stk: DUONG THANH TRUNG
1012654137
Vietcombank
Stk: NGUYEN HAI VAN
9990962253664
MBbank
Stk: HUYNH THI TUYET MAI
0121000714448
Vietcombank
Stk: DU MY PHUONG
1360137039999
Mbbank
Stk: HOANG NGOC THINH
100873739525
Viettin bank
6/ Bùi Thị M.ThuuStk: LE THI HUONG MO
19038153173018
Techcombank
BỔ SUNG7/ Huyen Thu LamAcc khác: Lưu Ngân Le
Stk: NGUYEN THI KIM HUYEN
1021394278
Vietcombank
Stk: NGUYEN THI THUY
014525822
ngân hàng VIB
Stk: NGUYEN THI THUY
28139842518
TPBank
Stk: HUYNH ĐANG KHOA
0091000670569
Vietcombank
Stk: NGUYỄN ANH TUẤN
0631000494669
Vietcombank
Stk: TANG BAO NGUYEN LONG
696906021998
Mbbank
Stk: TRAN THI THOA
20812137
ACB
Stk: BUI DUC HUY
03910000293343
Vietcombank
Stk: NGUYEN VAN TUAN
51010002458763
BIDV
8/ Trương Ngọc MẫnStk: NGUYEN THI HONG
19037520810015
Techcombank
9/ Hùng Thục Đoan (mình dám chắc 100% Hùng Thục Đoan và Nguyễn Thu Ngọc Huyền cũng Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Yến Nhi là 1)Stk: NHUYỄN HỮU HÙNG
040098467698
Sacombank
Stk: LE THI DIEU
105874881419
Viettinbank
Stk: BÙI TRỌNG SƠN
1022854251
Vietcombank
Stk: HOANG THI LAN ANH
240819953636
Chi tiết m.n xem ảnh. Hình ảnh quá nhiều nên mình chỉ up ít đại diện để thuyết minh thôi, chi tiết hơn thì ib mình nha. Còn gì thiếu xót mong m.n bổ sung dùm. Xin cám ơn.
Bổ sung thêm Link phốt scam của các bạn khác để m.n tiện theo dõi.10/
– Phốt Đặng Nguyệt
– Phốt Đặng NguyệtStk: TRUONG TIEU PHUONG
1404200368
MBbank
Stk: PHAN THI THI
0000592248106
Mbbank
Momo: 0374904916 LE THI LO
Stk: HOÀNG NGỌC ANH
105873770680
Viettinbank
Stk: HA VAN TAM
9353314254
Vietcombank
Stk: HA THI KIM BICH
0091000593680
Vietcombank
Stk: DU MY PHUONG
1360137039999
Mbbank
12/– Phốt các acc scamer khác:
– Phốt các acc scamer khác:13/– Phốt Nguyễn Thư
– Phốt Nguyễn ThưStk: LE PHUONG ANH
0749736558101
Techcombank
14/– Link 1 bạn vừa bị scam 765k
– Link 1 bạn vừa bị scam 765kStk: LAM THI THANH TRUC
0761002367328
Vietcombank
15/– Cảnh báo acc Bao Trinh Ngoc – Bora Bora
– Cảnh báo acc Bao Trinh Ngoc – Bora BoraStk: NGUYE THANH VAN
260904301299
Ngâm hàng Quân Đội MB
16/– Cảnh báo acc Ngân Ngọc
– Cảnh báo acc Ngân NgọcStk: LE QUOC CUONG
8799 9999 9999
MBbank
17/– Cảnh báo acc Nguyễn Thư scam Tae khò 300k, Kook khò 280k, Su khò 270k
– Cảnh báo acc Nguyễn Thư scam Tae khò 300k, Kook khò 280k, Su khò 270kStk: LE PHUONG ANH
0749736558101
MBBank
18_– Phốt Huyen Thu Lam – mình dám chắc con này cũng là Đặng Nguyệt.
– Phốt Huyen Thu Lam – mình dám chắc con này cũng là Đặng Nguyệt.20/– Link phốt acc Hương Giang
– Link phốt acc Hương Giang21/– Link phốt acc Huỳnh Phi Đức
– Link phốt acc Huỳnh Phi ĐứcStk: LÊ MINH DUY
0706598193
MBbank
22/– Link phốt acc Mẫn Ngọc: scam cả việc mua album nguyên seal.
– Link phốt acc Mẫn Ngọc: scam cả việc mua album nguyên seal.23/– Link phốt acc QUỲNH NGAA pass card khò 270k, giờ đổi thành LINH LINH, giờ thành PHƯƠNG NHI.
– Link phốt acc QUỲNH NGAA pass card khò 270k, giờ đổi thành LINH LINH, giờ thành PHƯƠNG NHI.Stk: NGUYEN THI QUYNH NGA
5530880332006
MB bank
Stk: DANG THI AN
51234133445544
Mbbank
Stk: NGUYEN THI BAO NGOC
1024523707
VCB
Stk: LE ANH TUAN
811200999
Vpbank
Stk scammer PHƯƠNG NHI dùng đi scam nha:
Stk: NGUYEN PHUOC HUYEN TRANG
8752573220068
Mb bank
24/– Link phốt acc TRANG THU
– Link phốt acc TRANG THUStk: HOANG VU XUAN PHUONG
0398819224
Mbbank
25/– Link phốt acc MAI KIEU ANH scam album nguyên seal
– Link phốt acc MAI KIEU ANH scam album nguyên seal26/– Cảnh báo acc LIAH KAWAII (nhím). Avt up dưới cmt.
– Cảnh báo acc LIAH KAWAII (nhím). Avt up dưới cmt.27/– Link phốt acc NGỤY DIỄN HY
– Link phốt acc NGỤY DIỄN HYStk: ĐỖ THỊ HIỀN
4920017
ACB
28/– Link phốt acc AN HUY
– Link phốt acc AN HUYStk: LE THI THU HIEN
52110000269604
BIDV
29/– Link phốt acc THU HIỀN (xài chung stk với acc bị phốt An Huy)
– Link phốt acc THU HIỀN (xài chung stk với acc bị phốt An Huy)30/– Link phốt acc NG YẾN BẢO
– Link phốt acc NG YẾN BẢOStk: HUYNH VAN THANG
0913963087
Mbbank
31/– Cảnh báo acc JIEUT VŨ scam 30k của bạn nick Uyen Thao. (Thông tin và avt acc scam được bạn Uyen Thao cung cấp dưới cmt)
– Cảnh báo acc JIEUT VŨ scam 30k của bạn nick Uyen Thao. (Thông tin và avt acc scam được bạn Uyen Thao cung cấp dưới cmt)Stk: LE THI TIYET NGUNG
0368646364
Viettinbank
102869067814
32/– Cảnh báo acc NHI HOÀNG scam 820k card JM winter của bạn nick Minh Trang. (Thông tin được bạn Minh Trang cung cấp dưới phần cmt)
– Cảnh báo acc NHI HOÀNG scam 820k card JM winter của bạn nick Minh Trang. (Thông tin được bạn Minh Trang cung cấp dưới phần cmt)Stk: DO XUAN THAI
00336503095893
CIMB
– Bạn Trúc Anh cảnh báo acc NHI HOÀNG đã đổi thành PHƯƠNG DUNG.Stk: DO XUAN THAI
2905951
ACB
33/– Link phốt acc NGUYỄN KIM Ý scam.
– Link phốt acc NGUYỄN KIM Ý scam.Stk: ĐỖ YẾN NHI
1014191729
Vietcombank
Stk: NGUYEN THI DUYEN
060221268310
Sacombank
https://m.facebook.com/…/permalink/2254881767997002/ phốt scam album ko card
Stk: PHAM THUY LINH
6888806102002
Mbbank
34/– Link phốt acc ANH NGUYEN scam 2tr3
– Link phốt acc ANH NGUYEN scam 2tr3Stk: HA NGOC LAN
103874168531
Vietinbank
35/– Link phốt acc NGÂN HÀ LÊ (Honey) scam
– Link phốt acc NGÂN HÀ LÊ (Honey) scamStk: NGUYEN THI THANH TRUC
19034933295012
Techcombank
Stk: BUI DUC HUY
4049817121998
Mbbank
Stk: VO XUAN HIEU
19037261369011
Techcombank
Stk: TRAN THI KIEU XUYEN
0339176709
Techcombank
– Bạn Quỳnh Anh bổ sung NGÂN HÀ LÊ scam bạn ấy Tae khò 270 (ảnh up dưới cmt)Stk: NGUYEN THI THU HIEN
1023567153
Vietcombank
36/– Link phốt acc DUYÊN DUYÊN scam – nó là Kim Anhh là Bùi Thị M.Thuu
– Link phốt acc DUYÊN DUYÊN scam – nó là Kim Anhh là Bùi Thị M.Thuu37/– Link phốt acc TRẦN THIÊN
– Link phốt acc TRẦN THIÊN38/– Link tui phốt acc YẾN NHI
– Link tui phốt acc YẾN NHIStk: HÀ THỊ PHƯƠNG
20220557
ACB
Stk: HOANG TO UYEN
13691397
ACB
39/– Link phốt acc NGỌC THƯ
– Link phốt acc NGỌC THƯStk: NGUYEN VAN CUONG
070108607805
Sacombank
40/– Link phốt acc HẠ LINH scam Tae beo. (Thật ra 2 bạn khác nhau bị scam cùng 1 card nhưng do 1 bạn up trong group kia mà mình ko có trong đó nên ko dẫn link được, mình có cap màn hình up dưới cmt đó nha m.n).
– Link phốt acc HẠ LINH scam Tae beo. (Thật ra 2 bạn khác nhau bị scam cùng 1 card nhưng do 1 bạn up trong group kia mà mình ko có trong đó nên ko dẫn link được, mình có cap màn hình up dưới cmt đó nha m.n).Stk: TRAN HUU HUNG
0365167816
Mbbank
41/– Link phốt acc MINH PHƯƠNG scam 30k
– Link phốt acc MINH PHƯƠNG scam 30kStk: VU MINH DAT
1603200788888
Mbbank
42/– Link bạn Hải Yến phốt acc TRẦN MY scam
– Link bạn Hải Yến phốt acc TRẦN MY scamStk: NGUYEN THI HOAI
9383059396
Vietcombank
Stk: NGUYEN CAO NHA VY
0000005523638
MBbank
Stk: TRUONG THUY ANH THY
050109645009
Sacombank
43/– Bạn Tường Vy phốt acc LINH ANH scam Kook Tear R 150k & Kook Memo 2020 1tr5 (ảnh cap màn hình để dưới cmt)
– Bạn Tường Vy phốt acc LINH ANH scam Kook Tear R 150k & Kook Memo 2020 1tr5 (ảnh cap màn hình để dưới cmt)Stk: chưa pub tên
0357165212
MBbank
44/– Link bạn Mai Thùy Anh phốt acc HUỲNH NGỌC TRANG scam album nguyên seal.
– Link bạn Mai Thùy Anh phốt acc HUỲNH NGỌC TRANG scam album nguyên seal.– Link bạn Nguyễn Nhật Linh phốt acc HUỲNH NGỌC TRANG scam album nguyên seal 800k.
Stk: NGUYEN ANH PHUC THO
0790999999927
Mbbank
– Link bạn Ly Thu Hanh phốt acc HUYNH NGOC TRANG
– Link bạn Thu Phương phốt HUỲNH NGỌC TRANG
45/– Link phốt acc ÁNH NGÀ NGỤY
– Link phốt acc ÁNH NGÀ NGỤYStk: HUYNH THI MY TU
23706717
ACB
Momo: TO DUY THANH
0986868591
Stk: CAO THI NHUNG
107874165894
Viettinbank
Stk: CHUONG VINH THANG
107874705946
Viettinbank
46/– Link phốt acc KHÁNH LINH ( thật ra nó là Yen Binh Ninh ở mục số 5 biến hình ra đó ạ, Mai Hà Minh cũng là nó luôn, 3 con xài chung 1 stk tên NGUYEN HAI VAN)
– Link phốt acc KHÁNH LINH ( thật ra nó là Yen Binh Ninh ở mục số 5 biến hình ra đó ạ, Mai Hà Minh cũng là nó luôn, 3 con xài chung 1 stk tên NGUYEN HAI VAN)Stk: NGUYEN HAI VAN
9990962253664
MBbank
Stk: PHAM MANH QUYNH
318315809
VPbank
Stk: NGUYEN THI TUOI
19026021643025
Techcombank
Stk: PHAN HONG CHAU
1025262062
Vietcombank
Stk: TRAN DUC HIEP
108874199065
Viettinbank
Stk: NGUYEN THI CAM NHUNG
102869907180
Vietinbank
47/ – Bạn Ngọc Bảo cảnh báo bạn ấy đã bị scam và đã ck 100k vào stk theo yêu cầu của acc KIM KIM và giờ bị block. Chi tiết up dưới cmt
– Bạn Ngọc Bảo cảnh báo bạn ấy đã bị scam và đã ck 100k vào stk theo yêu cầu của acc KIM KIM và giờ bị block. Chi tiết up dưới cmtStk: MAI THU TRANG
19034788025011
Techcombank
48/– Link phốt acc scam NHƯ TÔ THÙY (thật chất là Đặng Nguyệt, là Lai Thanh Chuc biến hình)
– Link phốt acc scam NHƯ TÔ THÙY (thật chất là Đặng Nguyệt, là Lai Thanh Chuc biến hình)Stk: NGUYEN VAN KHOA
19036991646014
Techcombank
– Bạn Hứa Giai cung cấp thông tin NHƯ TÔ THÙY scam bạn ấy Tae khò 290k qua số momo:
0799426616 LÊ NGỌC PHƯƠNG HẠ
– Bạn Ngọc Nhi cung cấp thông tin thêm về scammer NHƯ TÔ THÙY vẫn đang đi scam Kook khò giá 290k cái nhưng nhờ bạn đó có check List này nên né thành công.
Stk: NGUYEN THANH LUAN
0827056927
MBbank
Các stk do LAI THANH CHUC up bill scam thành công khoe:
Momo: HOÀNG THỊ HẰNG 0372313520
Stk: DO THI THAO
6830128191520
Mbbank
Stk: DOAN THI THU TRANG
8290100666868
MBbank
49/– Link bạn Trinh Trinh phốt acc PHAN THI BICH HANG scam album nguyên seal.
– Link bạn Trinh Trinh phốt acc PHAN THI BICH HANG scam album nguyên seal.Stk: PHAN THI BICH HANG
069527
MBbank
50/– Bạn Nguyên Phương phốt acc THAO MOCMEO scam 680k
– Bạn Nguyên Phương phốt acc THAO MOCMEO scam 680kStk: LÊ DƯƠNG THẢO
19035170385011
Techcombank
51/ – Bạn Myy Lee cung cấp thông tin về việc scam (đã xóa acc) sử dụng stk 
để đi scam. (Có cap màn hình bài phốt cũ của 1 bạn khác phốt stk này – up dưới cmt)
– Bạn Myy Lee cung cấp thông tin về việc scam (đã xóa acc) sử dụng stk để đi scam. (Có cap màn hình bài phốt cũ của 1 bạn khác phốt stk này – up dưới cmt)Stk: NGUYỄN THỊ HOA
21710000540028
BIDV
52/ – Link bạn Phụng Trần cảnh báo về bài check uy tín của acc VŨ NGHI là tương tác chéo.
– Link bạn Phụng Trần cảnh báo về bài check uy tín của acc VŨ NGHI là tương tác chéo.53/-Link bạn Ngọc Trần phốt acc MY NGUYỄN scam.
-Link bạn Ngọc Trần phốt acc MY NGUYỄN scam.Stk: NGUYEN THI MY
01610000761316
Mbbank
54/– Bạn Trần Hân cảnh báo acc BÁNH BAO CHIÊN là scam (yêu cầu ghi chổ Nội dung 1 dãy số phía bất thường – ảnh up cmt)
– Bạn Trần Hân cảnh báo acc BÁNH BAO CHIÊN là scam (yêu cầu ghi chổ Nội dung 1 dãy số phía bất thường – ảnh up cmt)Stk: LE THI DIEU
1025350640
Vietcombank
Stk mới BÁNH BAO CHIÊN dùng nha. Thấy kêu ghi thêm dãy số tử thần thì chạy đi m.n ơi.
Stk: NGUYEN VAN TRUC
220010011989
Mbbank
Momo: 0376828784 NGUYEN NGOC HUY
Momo: 0961772637 TRAN THANH NGAN
Momo: DUONG THI HAI 0898570107
Stk: NGUYEN NGOC CHI
1023543391
Vietcombank
55/– Cảnh báo acc BÙI THY là scam (chi tiết ảnh up cmt)
– Cảnh báo acc BÙI THY là scam (chi tiết ảnh up cmt)Stk: BUI THI THU GIANG
65010001491614
Bidv
56/ -Link phốt acc MY MY. Nó là BÁNH BAO CHIÊN là ĐẶNG NGUYỆT
-Link phốt acc MY MY. Nó là BÁNH BAO CHIÊN là ĐẶNG NGUYỆTMomo: 0365477370
NGUYEN LE KHOI NGUYEN
Stk: NGUYEN VAN LY
0001939065820
MBbank
Stk: NGUYEN THI QUYNH ANH
9011020026868
MBBank
57/– Link phốt acc THANH LINH scam
– Link phốt acc THANH LINH scamStk: NGO THI NGOC
108874213322
Vietinbank
105874347719
vietinbank
TRAN THI DIEM MY
Stk: NGUYEN THI THUY
014525822
VIB
58/ – Bạn Duyên Hạ phốt acc NGỌC PHƯƠNG scam của bạn ấy 1tr7. (Ảnh up cmt)
– Bạn Duyên Hạ phốt acc NGỌC PHƯƠNG scam của bạn ấy 1tr7. (Ảnh up cmt)Stk: DUONG VAN NHUT
5707205275418
Agribank
59/ – Acc NGÂNN KIM nhận số tiền 2.355.000đ m.n ck rồi block tất cả. (xem bill)
– Acc NGÂNN KIM nhận số tiền 2.355.000đ m.n ck rồi block tất cả. (xem bill)Stk: TRẦN THỊ KIM NGÂN
02694978801
Tpbank.
Momo: TRẦN THỊ KIM NGÂN 0867964903
60/ – Scammer ÁNH ĐINH tức bê bi ĐẶNG NGUYỆT đang đi scam nha.
– Scammer ÁNH ĐINH tức bê bi ĐẶNG NGUYỆT đang đi scam nha.Stk mới: LE ANH TUAN
52110000441086
BIDV
61/-SCAMMER LÂM NGỌC TÂM NHƯ AKA BIAS CƯỚI EM 
( tae khò 310k )
-SCAMMER LÂM NGỌC TÂM NHƯ AKA BIAS CƯỚI EM ( tae khò 310k )Stk: 070029989581
LAM TRUONG HAI
SACOMBANK
62/ – CẢNH BÁO acc HOAI LEE sử dụng số tk LE ANH TUAN mà scammer ANH ĐINH tức ĐẶNG NGUYỆT từng sử dụng.
– CẢNH BÁO acc HOAI LEE sử dụng số tk LE ANH TUAN mà scammer ANH ĐINH tức ĐẶNG NGUYỆT từng sử dụng.63/ – Link phốt acc TRẦN NGỌC ÁNH
– Link phốt acc TRẦN NGỌC ÁNHStk: 3140205113071
agribank
phan hong thao
64/ – Bạn Thu Trang cảnh báo QUYNH CHII scam
– Bạn Thu Trang cảnh báo QUYNH CHII scamStk: NGUYEN THI TRANG
35110000427421
BIDV
65/– Phốt acc ANH PHUONG scam 415k. (chi tiết up cmt)
– Phốt acc ANH PHUONG scam 415k. (chi tiết up cmt)Momo: 0763026031 LÊ VĂN ĐỨC
66/ – Scammer TAE TAE tức Đặng Nguyệt đi scam cùng stk mới nhưng chiêu vẫn cũ đó là kêu ghi Dãy số bí ẩn. (ảnh up cmt)
– Scammer TAE TAE tức Đặng Nguyệt đi scam cùng stk mới nhưng chiêu vẫn cũ đó là kêu ghi Dãy số bí ẩn. (ảnh up cmt)Stk: LE THANH TRANG
101874404451
Viettinbank
67/– Bạn Trà Chanh phốt acc NGÔ THỊ TRANG scam bạn ấy.
– Bạn Trà Chanh phốt acc NGÔ THỊ TRANG scam bạn ấy.Stk: LE QUANG TOAN
0361000310749
Vietcombank
__________
💬 Mọi thông tin bổ sung hoặc cập nhật mới, vui lòng gửi nhận xét bên dưới bài đăng.
⚠️ Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất cảnh báo và tham khảo, không phải kết luận chính thức. Xem thêm lịch sử tố cáo ở bên dưới để có thể đưa ra quyết định chính xác hơn.
🕵️ Thống kê: Bài cảnh báo [bts] all about goods, doll, slogan, official, u. Duyệt ngày 20/02/2022, cập nhật lần cuối vào 22/10/2022, hiện có 1.754 lượt tìm kiếm. Cho đến thời điểm hiện tại thông tin [bts] all about goods, doll, slogan, official, u. chủ stk: 875*******068 đã bị cảnh báo 1 lần trên hệ thống Checkscam.vn
⊹₊ LỊCH SỬ TỐ CÁO STK NÀY ₊⊹
20/02/2022...
1754 Lượt xem
Người gửi:
Email:
My My Hoà*********
Zalo xác minh:
https://www.facebook************************
Chia sẻ Facebook
Copy link chia sẻ
Ẩn danh: Hôm nay bạn còn 1 lượt.